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非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道

公众号:南京日报 发布时间:2017-08-31 17:04
文章正文

非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道

电信诈骗

或许早已不是什么新鲜词汇

骗子们花样百出、见缝插针

关键还能与时俱进、不断推陈出新…

冒充淘宝客服要求退款

微信微博高仿号假冒熟人找你借钱

航班取消短信诱惑乘客退改签

各类二维码安全账户、红包链接…

非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道

接下来,通过一个视频,

大家来看看我们身边的例子——




非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道
案例一


信用卡
行骗途径:

在网上发布可以代办高透支额信用卡的广告,吸引受害者实施诈骗

针对对象:

想办大额额度信用卡的群体  

关键词:  

1、高透支额:骗子会在网站、论坛、QQ群里发布代办信用卡广告,一般都声称其代办的信用卡有高透支额。

2、个人信息:一旦有人上钩后,骗子会要求受害人提供身份证、银行流水等资料,来获取受害人的信息。

3、流程费、保证金、手续费:最后一步,就是以收取流程费、保证金、手续费等的名义,要受害人转账汇款。


非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道


接下来,小编要敲黑板划重点啦!

小伙伴们赶快前排就坐!!!


非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道

首先,要提高防范意识,办理信用卡要到正规的银行办理,切勿轻易将自己的资料透漏给陌生人。

其次,在办理各种消费卡时,应特别关注身份证号码、私人电话及住址类信息,必须确认证件及信息的用途与去向。  

最后,在银行等金融机构在办理信用卡时,要强化风险意识,不断增强自己抵御信用卡犯罪的能力。  


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案例二


非法集资
行骗途径: 

以投资项目为名,承诺给予高额回报,引诱老年群众“加盟投资”。  

针对对象:    

老年人是非法集资活动的重点诈骗对象,以老年人为诈骗对象是最近几年非法集资活动的主要特点之一。

惯用伎俩:

不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱方式骗取老年人信任,吸引老年人投资。  


非法集资、信用卡诈骗……这些骗术套路你必须知道

不可按照陌生人的“指导”进行ATM、电子银行转账操作,不可仅凭短信、微信、QQ留言汇款要求转账,转账前应直接联系收款人核实确认。  

不泄露。注意保护账户信息,在任何情况下,都不要泄露银行卡密码。

广大投资者应加强自身防范意识,树立勤劳致富的思想,不传播、不轻信所谓的一夜暴富神话,远离非法集资!  


那,我们的钱,到底何处安放?


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2016年至今,平安银行南京分行共堵截4起电信诈骗、7起非法集资事件、28起假冒客户办理业务事件、3起客户持假身份证办理业务事件、15起假信用卡事件,并对其中涉及冒名开户、可疑开户、异常交易等可疑行为的655名个人客户、32户对公单位申请纳入我行“运营关注名单”,为客户挽回损失240万元。南京分行秦淮支行获秦淮公安分局电信挽损表彰,多名运营人员获总行运营风险防范奖。


编辑:王捷青


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